ВОЙТИ

Пресс-релизы

27 декабря

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ForteBank"

ПРЕСС-РЕЛИЗ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ForteBank"

АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1) (далее – "Банк"), сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 24 декабря 2018 года, с 10.00 до 11.00 часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana").

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования.

* * *

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении поправок в Устав Акционерного общества "ForteBank"

1.      Утвердить изменения и дополнения № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом их в действие в соответствии с пунктом 9 приложения 1 к настоящему решению.

2.      Уполномочить Андроникашвили Г., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений и дополнений №4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений и дополнений № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank".

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении поправок в Кодекс корпоративного управления"

Утвердить изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления в соответствии с приложением 2 к настоящему решению с вводом их в действие с шестого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об утверждении изменения в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов"

Утвердить изменение в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов с вводом их в действие со дня, следующего за днем утверждения:

пункт 17 раздела 5 изложить в следующей редакции:

"17. Бонус Директорам не носит постоянного характера и выплачивается с целью материального поощрения за достижение Банком стратегических целей, поставленных на Отчетный период. Размер и порядок выплаты бонуса Директорам определяется решением общего собрания акционеров.".

* * *

По вопросу 4 повестки дня "Об определении бонуса С. Святову, экс-Председателю Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы"

1.      Определить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка бонус за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению с учетом пунктов 2 и 3 настоящего решения.

2.      Выплатить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка 50 % от суммы, причитающегося ему бонуса, указанного в приложении 3 к настоящему решению в качестве постоянной части нефиксированного вознаграждения.

3.     Установить, что оставшиеся 50 % от суммы бонуса (приостановленная часть нефиксированного вознаграждения), указанного в приложении 3 к настоящему решению не подлежат выплате.

* * *

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 957 347 810 (97,4132 % от общего количества простых голосующих акций).


PRESS RELEASE

ON VOTING RESULTS AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of FORTEBANK JSC

ForteBank JSC (Management Board is located at: 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan) (hereinafter the “Bank”) hereby announces the voting results at the Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the “Meeting”) held on 24 December 2018 from 10.00 to 11.00 Astana time, at the following address: “Astana” Conference Room, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan.

In accordance with the approved agenda, the following issues were considered at the Meeting, and following resolutions were passed based on the voting results.

* * *

Issue 1 of the agenda “On Approval of Amendments to the Charter of ForteBank Joint Stock Company”

1.      To approve Amendments No. 4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company in accordance with Annex 1 to this resolution, with them being brought into force in accordance with paragraph 9 of Annex 1 hereto.

2.      To Authorize G. Andronikashvili, Chairman of the Management Board (or the person acting as such), to sign Amendments No.4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company on behalf of its shareholders, and perform other actions related to the approval of Amendments No.4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company.

* * *

Issue 2 of the agenda “On Approval of Amendments to the Code of Corporate Governance”

To approve Amendments No.2 to the Code of Corporate Governance in accordance with Annex 2 to this resolution, with them being brought into force from the sixth day following the day of passing this resolution.

* * *

Issue 3 of the agenda “On Approval of Amendments to the Policy of Remuneration of Members of ForteBank JSC Board of Directors and Reimbursement of Expenses thereof”

To approve the Amendment to the Policy of Remuneration of Members of ForteBank JSC Board of Directors and Reimbursement of Expenses thereof, with them being brought into force from the day following the day of approval:

Para. 17 of Section 5 shall be amended as follows:

“17. The bonus to Directors is not permanent, and is paid for the purpose of material reward for achievement by the Bank of the strategic goals set for the Reporting period. The amount of bonus and procedure of payment thereof to Directors shall be determined by the resolution of the General Meeting of Shareholders.”

* * *

Issue 4 of the agenda “On Determining the Bonus to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of ForteBank JSC, for the Achievement by the Bank of Strategic Goals Set for 2014-2017”

1.      To determine the bonus to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of the Bank, for the achievement by the Bank of strategic goals set for 2014-2017 in accordance with Annex 3 to this resolution, with due account for paragraphs 2 and 3 hereof.

2.      To pay to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of the Bank, 50% of the amount of the bonus due as specified in Annex 3 hereto, as a permanent part of the non-fixed remuneration.

3.      To establish that the remaining 50% of the bonus amount (the suspended part of the non-fixed remuneration) as specified in Annex 3 hereto shall not be subject to payment.

* * *

Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 73,957,347,810 (97.4132 % of the total outstanding common shares).